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當前報紙日期:2019年11月12日   星期二
 
 
 
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為脫罪協助美司法部調查 匯豐銀行被爆構陷華為
【發佈日期】2019-07-09 06:48:39 【閱讀】253 【我要列印】 【我要評論】

 【本報綜合報道】自華為副董事長兼首席財務務孟晚舟在加拿大被捕後,英資銀行匯豐銀行牽涉其中。近日英媒披露,因洗錢和違反制裁法案等一系列問題而被美國司法部盯上的匯豐銀行,為逃脫處罰,同意在其他案件中“配合”美國司法部的調查,華為公司成為了這種“配合”下的受害者,最終導致孟晚舟被捕。

據英國路透社今年2月報道,匯豐對華為的內部調查發生在2016年年底和2017年,當時匯豐因洗錢和違反制裁法案等一系列問題而被美國司法部盯上。為了能夠換取美國司法部的“寬恕”,匯豐銀行配合其對華為進行的“調查”;2017年,匯豐向美國提交了一系列報告,其中包括尚未公佈的調查結果。美國司法部利用這些文件,要求加拿大當局將孟晚舟扣留。

孟被控串謀詐騙匯豐銀行和其他銀行,手段是隱瞞欺騙華為與伊朗一家疑似“皮包”公司——星通科技有限公司(Skycom)的關係。美國當局指稱,華為利用星通在伊朗獲得美國禁運的產品和技術,並通過國際銀行系統將資金轉移到國外。其中,匯豐銀行和其他銀行通過美國清除了與星通有關的逾1億美元交易,這些交易可能違反了華盛頓當時針對伊朗實施的經濟制裁。

據路透社報道,2012年和2013年曾報道華為與星通的業務及關係,當時華為已對媒體澄清,星通只是伊朗當地的商業夥伴,而孟晚舟亦與匯豐銀行的一位高管當面進行了溝通,表示華為沒有任何不合規的情況,並給這位匯豐高管提供了一份PPT文件說明情況。然而,令華為沒想到的是,在2017年,當匯豐因銀行自身所涉嫌的違法問題面臨美國司法部的起訴時,為了換取美國司法部的寬恕,匯豐便將這份PPT交給了過去幾年裡一直想扳倒華為公司的美國司法部,並結束了與華為的合作關係。

上述路透社報道的事件經過,在英國《金融時報》日前的最新報道中被再次提及,更稱“匯豐給美國司法部起訴華為提供了信息和幫助”。同時,《金融時報》的報道還透露了一些路透社沒有提及的信息,比如匯豐早在2012年時就因為幫墨西哥毒梟洗錢而被美國司法部盯上。當時除了繳納了19億美元的巨額罰款,美國司法部還對匯豐派駐了一群“監控人員”對其業務進行審查。報道指,豐高層今年初曾與中國駐英大使會面為此舉辯護,又引述知悉會面內容的豐消息人士稱:“我們受美方監控,有200至400人隨時出現在銀行內,並可查看所有東西,根本不可能阻撓美國司法部。”

不過,華為公司創始人任正非上周在接受《金融時報》的專訪時表示,匯豐銀行的說法有問題。任正非說:“這家銀行從一開始就清楚Skycom在伊朗的業務,也知道Skycom與華為的關係。華為和這家銀行之間的郵件可以證明,上面還有銀行的Logo呢。所以從法律的角度來講,他們不能說他們被騙了或者不知道,因為我們有證據。”而較早前任正非接受美國CNBC採訪時亦指,只要法庭把這些證據公開,那麼孟晚舟被捕所涉及的問題是“可以澄清、解決的”,因為這個銀行從頭到尾是知曉情況的。

任正非還強調沒有證據證明孟晚舟犯下了任何罪行,並質疑了美國司法部僅僅依據孟晚舟與匯豐的高管在“喝咖啡”時的聊天內容和一份PPT,就認定其有罪的做法。 他又透露當年是匯豐提出結束與華為的合作關係的,匯豐也沒有給出任何說明。

豐前年終止與華為的合作關係,目前在華為一案中被美國司法部列為受害機構,尚未受查。有知情人士稱,美方早在豐前年涉案前,已針對華為立案。豐發言人則回應稱,並非該案的當事方,故不宜評論。

專家:匯豐做法或已違反中國法律
 
【本報綜合報道】英媒披露,豐控股為避過洗錢及違反制裁令的起訴,將內部調查結果交予美國司法部,卻成當局提出引渡華為副董事長孟晚舟回美國受審的重要理據。有法律專家認為匯豐如此做法可能涉嫌違反了中國去年新通過的《國際刑事司法協助法》,損害了中國及中國企業的利益。
《環球時報》引述一名匿名的法律專家報道,匯豐配合美國司法部“搞”華為的做法可能涉嫌違反了中國去年新通過的《國際刑事司法協助法》,因該法第4條規定:“非經我國主管機關同意,任何外國機構、組織和個人不得在中國進行刑事訴訟活動。”
這位希望匿名的專家表示,此案的本質問題是匯豐配合了美國政府的“長臂管轄”,在未經中國政府的許可下將位於中國境內的人員和數據轉移到了境外,用於美國司法部對華為的跨境調查取證。而中國出台的《國際刑事司法協助法》就是為了阻斷美國政府對中國企業的這種“長臂管轄”。
該專家還表示,即使根據美國法律,匯豐對於不受美國保管、控制和有權訪問的數據或訊息也是沒有提供義務的。但匯豐恰恰提供了,配合了美國的“長臂管轄”,無視中國司法主權,無視作為客戶的中國公司的利益。這種違反中國法律配合域外長臂管轄的行為,應該引起中國各方的關注。
復旦大學國際政治系的副教授沈逸則分析指出,如果外媒報道屬實的話,匯豐在這件事中扮演的角色確實非常有問題,這樣的銀行和金融機構從某種意義上來說就是一種不可靠和不靠譜的機構。“像這樣的企業,當它一方面損害著中國企業在海外的合法權益,另一方面又希望繼續在中國的香港還有大陸謀求利潤,我覺得這本身是不合理的。”他認為,其他中國企業也需要從風險防控角度思考下怎麼應對類似匯豐這樣的新挑戰。
 
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